Hallitus

Jäsenet Valiokunnat Itsearviointi Palkkiot Henkilöstön edustus

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen puheenjohtajana toimii Seppo Paatelainen ja varapuheenjohtajana Petri Niemisvirta. Hallituksen muut jäsenet ovat Timo Aukia, Kai Seikku, Erkki Solja, Catharina Stackelberg-Hammarén ja Harri Suutari.

Seppo Paatelainen, s. 1944, vuorineuvos, maa- ja metsätaloustieteiden maisteri
Petri Niemisvirta, s. 1970, oikeustieteiden kandidaatti, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön toimitusjohtaja
Timo Aukia, s. 1973, kauppatieteiden maisteri, Timo Aukia Oy:n toimitusjohtaja
Kai Seikku, s. 1965, kauppatieteiden maisteri, Okmetic Oyj:n toimitusjohtaja
Erkki Solja, s. 1954, ekonomi, Kiilto Family Oy:n toimitusjohtaja
Catharina Stackelberg-Hammarén, s. 1970, kauppatieteiden maisteri, Marketing Clinic Groupin toimitusjohtaja
Harri Suutari, s. 1959, insinööri, PKC Groupin toimitusjohtaja

Hallituksen jäsenillä on velvollisuus toimittaa hallitukselle tarvittavat tiedot pätevyytensä ja riippumattomuutensa arvioimiseksi. Hallitukseen valitut henkilöt on hallituksen toimesta arvioitu Timo Aukiaa, Petri Niemisvirtaa ja Seppo Paatelaista lukuun ottamatta riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Edellä mainitut jäsenet on arvioitu riippumattomiksi yhtiöstä, mutta riippuvaisiksi sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Alma Media Oyj:n hallituksen valitsee yhtiökokous. Hallitukseen voi kuulua 3-9 jäsentä. Yhtiön toimitusjohtaja ei saa olla hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen jäsenille ei ole erityistä asettamisjärjestystä.

Kuvaus hallituksen toiminnasta

Hallitus huolehtii konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa sille osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä määritellyistä tehtävistä. Hallituksen työjärjestys määrittelee yksityiskohtaisesti hallituksen toiminnan. Hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat konsernin strategian ja tavoitteiden vahvistaminen sekä strategisesti merkittävistä investoinneista ja yrityskaupoista päättäminen. Hallitus seuraa yhtiötä kuukausiraporttien ja johdon toimittaman muun informaation avulla.

Hallituksen tehtäviin kuuluu mm.

vahvistaa konsernin strategia ja tavoitteet, seurata tavoitteiden ja strategian toteutumista sekä käynnistää tarvittaessa toimenpiteitä poikkeamien korjaamiseksi,
käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset ja tilinpäätös,
hyväksyä strategisesti merkittävät yritys- ja kiinteistökaupat sekä investoinnit erillisen investointiohjeen mukaisesti,
päättää Alma Media Oyj -konsernin varainhankintaohjelmista ja -operaatioista erillisen rahoituspolitiikan mukaisesti,
hyväksyä Alma Media Oyj:n osingonjakopolitiikka ja tehdä yhtiökokoukselle ehdotus osingon jakamisesta,
läpikäydä vuosittain yhtiön toimintaan liittyvät keskeiset riskit ja niiden hallinta sekä antaa tarvittaessa niitä koskevia ohjeita toimitusjohtajalle sekä käynnistää tarvittaessa korjaustoimenpiteet,
nimittää ja tarvittaessa vapauttaa tehtävästään toimitusjohtaja,
päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmään kuuluvien johtajien toimisuhteen ehdoista,
vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta yhtiön organisaatio,
vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta toimitusjohtajan suorien alaisten työehdot,
vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta Aamulehden, Iltalehden ja Kauppalehden sekä Kainuun Sanomien, Lapin Kansan, Pohjolan Sanomien ja Satakunnan Kansan vastaavien päätoimittajien nimittäminen ja erottaminen,
pitää vähintään kerran vuodessa yhteinen kokous yhtiön tilintarkastajan kanssa,
päättää epätavalliset ja laajakantoiset asiat,
käsitellä muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat sopineet otettavaksi hallituksen kokouksen esityslistalle. Myös hallituksen jäsenellä on oikeus saattaa asia hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle,
edustaa yhtiötä sekä antaa oikeus yhtiön edustamiseen ja päättää prokuroista,
hyväksyä periaatteet lahjoituksille yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Hallitus kokoontuu etukäteen vahvistetun aikataulun mukaan 6-7 kertaa vuodessa ja sen lisäksi tarvittaessa. Useimmat kokoukset ajoittuvat tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten julkistamiseen. Näiden lisäksi pidetään 1-2 strategiakokousta, joissa käsitellään konsernin tulevaisuuden skenaarioita ja vahvistetaan strategia. Vuonna 2010 hallitus kokoontui 13 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 94 prosenttia. Jäsenkohtaiset osallistumisprosentit ilmenevät alla olevasta taulukosta.

Kari Stadigh	puheenjohtaja	100 %
Seppo Paatelainen	varapuheenjohtaja	92 %
Lauri Helve	jäsen	92 %
Kai Seikku	jäsen	85 %
Harri Suutari	jäsen	100 %
Erkki Solja	jäsen	92 %
Catharina Stackelberg-Hammarén	jäsen	100 %
Matti Kavetvuo	jäsen 11.3.2010 asti	0 %

Sivu viimeksi päivitetty/tiedot tarkistettu 31.03.2011