Hallitus
Hallitus huolehtii konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa sille osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä määritellyistä tehtävistä. Hallituksen työjärjestys määrittelee yksityiskohtaisesti hallituksen toiminnan.Hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat konsernin strategian ja tavoitteiden vahvistaminen sekä strategisesti merkittävistä investoinneista ja yrityskaupoista päättäminen. Hallitus seuraa yhtiötä kuukausiraporttien ja johdon toimittaman muun informaation avulla.
Hallituksen tehtäviin kuuluu mm.
• vahvistaa konsernin strategia ja tavoitteet, seurata tavoitteiden ja strategian toteutumista sekä käynnistää tarvittaessa toimenpiteitä poikkeamien korjaamiseksi,
• käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset ja tilinpäätös,
• hyväksyä strategisesti merkittävät yritys- ja kiinteistökaupat sekä investoinnit erillisen investointiohjeen mukaisesti,
• päättää Alma Media Oyj -konsernin varainhankintaohjelmista ja -operaatioista erillisen rahoituspolitiikan mukaisesti,
• hyväksyä Alma Media Oyj:n osingonjakopolitiikka ja tehdä yhtiökokoukselle ehdotus osingon jakamisesta,
• läpikäydä vuosittain yhtiön toimintaan liittyvät keskeiset riskit ja niiden hallinta sekä antaa tarvittaessa niitä koskevia ohjeita toimitusjohtajalle sekä käynnistää tarvittaessa korjaustoimenpiteet,
• nimittää ja tarvittaessa vapauttaa tehtävästään toimitusjohtaja,
• päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmään kuuluvien johtajien toimisuhteen ehdoista,
• vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta yhtiön organisaatio,
• vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta toimitusjohtajan suorien alaisten työehdot,
• vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta Aamulehden, Iltalehden ja Kauppalehden sekä Kainuun Sanomien, Lapin Kansan, Pohjolan Sanomien ja Satakunnan Kansan vastaavien päätoimittajien nimittäminen ja erottaminen,
• pitää vähintään kerran vuodessa yhteinen kokous yhtiön tilintarkastajan kanssa,
• päättää epätavalliset ja laajakantoiset asiat,
• käsitellä muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat sopineet otettavaksi hallituksen kokouksen esityslistalle. Myös hallituksen jäsenellä on oikeus saattaa asia hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle,
• edustaa yhtiötä sekä antaa oikeus yhtiön edustamiseen ja päättää prokuroista,
• hyväksyä periaatteet lahjoituksille yleishyödyllisiin tarkoituksiin.
Hallitus kokoontuu etukäteen vahvistetun aikataulun mukaan 6–7 kertaa vuodessa ja sen lisäksi tarvittaessa. Useimmat kokoukset ajoittuvat tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten julkistamiseen. Näiden lisäksi pidetään 1–2 strategiakokousta, joissa käsitellään konsernin tulevaisuuden skenaarioita ja vahvistetaan strategia. Vuonna 2009 hallitus kokoontui 15 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 92 prosenttia. Jäsenkohtaiset osallistumisprosentit ilmenevät alla olevasta taulukosta.
| Kari Stadigh | puheenjohtaja | 100 % |
| Matti Kavetvuo | varapuheenjohtaja 11.3.2009 asti | 100 % |
| Seppo Paatelainen | varapuheenjohtaja 11.3.2009 alkaen | 67 % |
| Lauri Helve | jäsen | 100 % |
| Kai Seikku | jäsen | 93 % |
| Harri Suutari | jäsen | 93 % |
| Erkki Solja | jäsen | 93 % |
| Catharina Stackelberg-Hammarén | jäsen 11.3.2009 alkaen | 92 % |
| Keskimäärin | 92 % |
Alma Media Oyj:n hallituksen valitsee yhtiökokous. Hallitukseen voi kuulua 3–9 jäsentä. Yhtiökokouksessa 11.3.2010 hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtajana toimii Kari Stadigh ja varapuheenjohtajana Seppo Paatelainen. Hallituksen jäsenet ovat Lauri Helve, Kai Seikku, Erkki Solja, Catharina Stackelberg-Hammarén ja Harri Suutari. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten toimikaudet päättyvät valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Alma Media Oyj:n hallitus on arvioinut, että Sampo Oyj:n konsernijohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja Kari Stadigh on riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta. Muut Alma Media Oyj:n hallituksen jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Yhtiön toimitusjohtaja ei saa olla hallituksen puheenjohtaja.
Hallituksen jäsenten lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuvat toimitusjohtaja, konsernin talousjohtaja, hallituksen sihteeriksi valittu henkilö sekä tarvittaessa erikseen pyydetyt henkilöt.
Sivu viimeksi päivitetty/tiedot tarkistettu 29.07.2010
